CIUDAD DE MÉXICO. * 27 de agosto de 2019.
] Forbes México.
Seis meses antes de entregar la administración al entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de Enrique Peña Nieto liberó dinero vinculado al narco, en su mayoría relacionado al Cártel de Sinaloa, de acuerdo con el diario Reforma.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) denunció ante la Fiscalía General de la República el desbloqueo presuntamente ilegal de por lo menos 722 cuentas bancarias en 2018.
“Autoridades federales informaron que, tras una revisión exhaustiva, identificaron que seis meses antes de concluir el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) levantó el congelamiento a ese número de cuentas”, señaló el diario.
De acuerdo con la SHCP, una parte importante de estos acuerdos ahora investigados por la SFP fueron suscritos por Mauricio Moreno Balbuena, exdirector general de Procesos Legales de la UIF.
Los informes recabados indican que tras la denuncia se investigan cada uno de los oficios de desbloqueo y devolución de recursos a compañías y particulares, entre ellos los relacionados al narcotráfico.
“La liberación de todas las cuentas se registró en el mes de junio de 2018 y se trata de recursos que, pese a que fueron bloqueados bajo la sospecha de lavado, nunca fueron denunciados a la entonces Procuraduría General de la República, indicaron funcionarios actuales del Gobierno federal”, dice el diario.
