La lucha fratricida en el crimen organizado
Maremágnum
» RICARDO | CASTILLO BARRIENTOS
) Facebook: @Ricardo Castillo Barrientos
Investigaciones de agencias norteamericanas como la DEA, CIA y FBI, afirman contundentemente que considerables zonas del país, están controladas por los principales cárteles que dominan grandes extensiones del territorio nacional, desde una o varias entidades federativas, que sirven como centro de operaciones de su catálogo de actividades ilícitas.
Las reacciones del presidente López Obrador no se hacen esperar, rechazando de manera categórica tales afirmaciones y que si fuera el caso, tendrían su origen en la existencia del gran mercado de drogas norteamericano y el imparable trasiego de armas a nuestro país, remember “rápido y furioso”, que ocasionó cientos de pérdidas de vidas humanas, cuya prevalencia del tráfico sigue provocando el clima de violencia e inseguridad en la mayor parte del territorio nacional, debido a la lucha fratricida entre los integrantes de los cárteles y de muchas personas inocentes ajenas a los vaivenes delincuenciales.
Desde décadas, Guerrero ha sido un paraíso del trasiego de cocaína proveniente de Colombia por vía marítima y la siembra de cultivos de enervantes como la amapola y mariguana, en las regiones de la Sierra, la Costa Grande y La Montaña, que como consecuencia, han despertado la codicia de las organizaciones criminales que operan con impunidad, a pesar de los fuertes decomisos y detenciones por parte de las fuerzas armadas.
Por eso resultan preocupantes los hechos violentos cotidianos, con los efectos colaterales que conlleva y que ahora están produciendo desplazamientos de comunidades enteras que para salvaguardar sus vidas se ven obligadas a trasladarse a otros sitios más seguras de la entidad.
Dentro de este actual estado de cosas, se vive en una normalidad enrarecida, que es trastocada en ocasiones, causando el temor y la zozobra de los inermes habitantes frente a sucesos inesperados, que con cierta frecuencia se registran inevitablemente, aun con el reforzamiento de la seguridad.
El Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional y las policías locales, realizan sus tareas encomendadas sin llegar a controlar o contrarrestar los efectos criminales; argumentándose en buena medida que esto obedece a la colusión de intereses y al involucramiento de malos elementos con los grupos del crimen organizado, como se ha constatado con algunas detenciones que llevan a cabo las fuerzas armadas.
La lucha fratricida es la expresión más inhumana que vemos y sufrimos a diario los guerrerenses y los mexicanos, que ha enlutado a miles de hogares que les lloran a sus muertos, ya sean de un bando u otro, así como de las víctimas inocentes que se atravesaron en el camino.
Marea Baja.- Así como tenemos graves sucesos, hay mucha gente que se dedica a actividades productivas exitosas, como el caso de los productores de frutas de Cutzamala de Pinzón, en la región de Tierra Caliente, que exportan grandes volúmenes de mangos a los Estados Unidos de Norteamérica, con una producción récord de 5 mil 200 toneladas de fruta.
Tenemos otros sectores productivos de la fruticultura que venden sus productos en el mercado local y nacional, con algunas exportaciones, con ganancias óptimas que permiten a numerosos núcleos de familias surianas salir adelante, aspirando a mejores condiciones de vida.
Marea Alta.- Por fin se otorgó reconocimiento como “Pueblos Mágicos” a Zihuatanejo e Ixcateopan, que desde hace varios años venían solicitando esa denominación a la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, que concedió a 45 cabeceras municipales del país, con lo que ya suman 177 localidades de diferentes entidades federativas.
Esta nueva categoría dará realce a nuestros dos municipios beneficiados, que vienen a sumarse con Taxco como “Pueblos Mágicos”, con lo que adquirirán un mayor impulso en materia turística y con ello, incrementarán el número de visitantes, principalmente de la zona Centro del país.
Maremoto.- La política nacional está llegando a su punto álgido por la próxima definición de los candidatos presidenciales de Morena y del Frente Amplio por México.
Hasta el momento, si no sucede nada extraordinario, Claudia Sheinbaum continuará como puntera en las encuestas, con la salvedad que los estudios demoscópicos que se realizarán en breve, tendrán el carácter universal, con muestras representativas en población abierta, donde Marcelo Ebrard podría dar la sorpresa a última hora, pues no estará limitada exclusivamente a la membresía morenista.
Por parte de los partidos de la oposición se perfilan, Enrique de la Madrid, por el PRI, Silvano Aureoles por el PRD y Xóchitl Gálvez por el PAN, ésta última viene causando gran revuelo en las redes sociales y medios de comunicación, por parte de las fuerzas antiobradoristas, identificadas con la derecha o del conservadurismo, pero también de la Sociedad Civil, donde podría estar su mayor fortaleza.
Los simpatizantes de Xóchitl, están echando toda la carne al asador para reunir las 150 mil firmas que se requieren para su registro, qué sin duda, habrán de alcanzar una cifra insospechada, que la convertiría en automático en la candidata natural de la oposición y con la fuerza suficiente de generar una competencia cerrada frente a la candidata o candidato de Morena.
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Investigan a TikTok por espionaje a periodistas
WASHINGTON * 17 de marzo de 2023.
) DW
El Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga a la compañía china ByteDance, dueña de TikTok, por espiar a dos periodistas estadounidenses que cubren la industria tecnológica, revelan medios.
La primera en avanzar la información fue la periodista Emily Baker-White, de Forbes, una de las dos comunicadoras cuyos datos fueron obtenidos de manera irregular por varios empleados de ByteDance, que fueron despedidos después de que la propia compañía reconociera el suceso, en diciembre del año pasado.
Según el medio, que cita fuentes con conocimiento de la investigación, el FBI también ha realizado entrevistas sobre lo sucedido, aunque no aclara si ambas investigaciones están relacionadas.
El periódico The New York Times confirmó este viernes la investigación del Departamento de Justicia, que según sus fuentes se puso en marcha a finales del año pasado. En diciembre, la empresa china aseguró en un comunicado que condenaba «con firmeza» las acciones de los empleados y que ya no trabajaban para la compañía. Además, prometió colaborar con cualquier investigación que pudiera desencadenar el suceso.
La Unión Europea ha vetado la aplicación de TikTok en dispositivos móviles oficiales. Los empleados presuntamente accedieron a datos como la dirección IP de ambas periodistas y de varios de sus contactos mientras trataban de determinar si se habían producido filtraciones de documentos y conversaciones internas, recoge The New York Times.
La noticia se conoce en un momento en que las autoridades estadounidenses y europeas endurecen su postura respecto a la red social TikTok, por miedo a que pueda ser utilizada para recabar datos que acaben en manos del Gobierno chino.
El pasado febrero, tanto la Comisión Europea como el Consejo de la Unión Europea anunciaron que vetarán la popular aplicación de los dispositivos móviles oficiales, tras lo que la Casa Blanca dio 30 días a las agencias federales estadounidenses para eliminar la red social de todos los dispositivos electrónicos gubernamentales.
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Así secuestraron a ciudadanos estadounidenses en Tamaulipas
MATAMOROS, Tamaulipas * 7 de marzo de 2023.
) Infobae
A través de redes sociales circuló un video en el que se pudo ver el momento en que las víctimas son arrastradas por el asfalto hasta ser subidas a la parte trasera de una 
camioneta blanca.
El Buró Federal de Investigaciones (FBI por su nombre en inglés) confirmó el secuestro de las cuatro personas durante el domingo 5 de marzo, mientras que las autoridades mexicanas confirmaron el hallazgo de las víctimas la madrugada de este martes con el saldo antes mencionado, además de un herido y otro más sin daños. Durante la conferencia matutina de este 07 de marzo, dos de ellos fueron confirmados como fallecidos por el Gobernador del estado, Américo Villarreal.
Cabe destacar que algunos de los agresores portaban chalecos de color café y por lo menos uno lleva un arma larga. Cerca de la escena circularon algunos autos particulares por las calles, sin que ninguno de los conductores interviniera en los hechos que sucedieron a plena luz del día.
En la grabación de poco más de un minuto también se puede escuchar una pequeña conversación, al parecer de las personas que registraron las imágenes. El video finaliza cuando los cuerpos de las victimas ya están en la parte trasera el vehículo. Las imágenes fueron compartidas en redes sociales por la cuenta @CODIGO_NEGROMX, la cual dio el crédito del video al medio Elefante Blanco.
El FBI ofreció una recompensa de USD 50 mil como recompensa por información que permita recuperar a las víctimas o por datos para capturar a los agresores.
Asimismo, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, fue captado entrando a Palacio Nacional para establecer una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) alrededor del mediodía del 6 de marzo.
El embajador estadounidense publicó por la mañana del 6 de marzo sus declaraciones en la página de la Embajada y Consulados de Estados Unidos en México.
“Atacantes desconocidos en Matamoros, Tamaulipas, secuestraron a punta de pistola a cuatro ciudadanos estadounidenses en un incidente en el que murió trágicamente un ciudadano mexicano inocente. No tenemos mayor prioridad que la seguridad de nuestros ciudadanos. Éste es el papel más fundamental del gobierno estadounidense”, se pudo leer en el comunicado.
Por su parte, durante la conferencia matutina de AMLO, el mandatario detalló que los estadounidense cruzaron la frontera para adquirir medicamentos y que mantiene comunicación constante con el gobernador de la entidad. También indicó que el FBI está trabajando con Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Yo creo que se va a resolver, eso espero (…) La información que tenemos es que cruzaron la frontera para comprar medicamentos en México y hubo una confrontación entre grupos y fueron ellos detenidos (…) Todo el gobierno está trabajando en eso”, declaró AMLO desde Palacio Nacional.
Ante los hechos, la Casa Blanca dijo que este tipo de acciones son inaceptables: “Estamos pendientes del ataque y secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses en Matamoros, México. Este tipo de ataques son inaceptables”, manifestó en una rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.
De igual manera, Jean-Pierre detalló que el presidente Joe Biden ya fue informado del secuestro de las cuatro personas en Tamaulipas y que el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU contactaron con autoridades mexicanas para que los responsables rindan cuentas ante la justicia.
En caso de que alguna persona cuente con información sobre los hechos puede contactar a la División de San Antonio del FBI, a través del numero 210-225-6741 y también se puede aportar información a la página https://tips.fbi.gov. Las personas que aporten información pueden permanecer en el anonimato.
VÍCTIMAS IDENTIFICADAS
El vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, confirmó las identidades del grupo de estadunidenses secuestrados en Matamoros, de los cuales dos de ellos fueron asesinados y el resto ya regresó hacia el país. De acuerdo con los reportes, Latavia McGee y Eric Williams fueron los sobrevivientes del ataque, mientras Shaeed Woodard y Zindell Brown murieron y sus cuerpos serán repatriados a los Estados Unidos.
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No, no fue un secuestro
» Carlos | Seoane
@CarlosSeoaneN
) El Universal Online
Durante la conferencia mañanera de este martes, el presidente López Obrador tomó una llamada del gobernador de Tamaulipas, Américo Villareal, misma que fue reproducida en vivo en los altavoces del salón en Palacio Nacional.
Villareal informó que los cuatro ciudadanos estadounidenses que habían sido secuestrados en Matamoros ya habían sido localizados. Sin embargo, el saldo distó de ser positivo, ya que dos de ellos habían perdido la vida, uno estaba herido y otro (asumo que la mujer) estaba ileso.
Me llama la atención que todo lo ocurrido alrededor de este violento acto sea descrito como un secuestro, siendo que nada alrededor de la mecánica criminal observada, indica que esto haya sido, precisamente, un secuestro.
La siguiente es la mejor definición de secuestro que les puedo compartir: La captura y retención de una(s) persona(s) en una ubicación desconocida con la intención de obtener una concesión monetaria o política a cambio de su libertad.
Desde el momento de su captura, se puede apreciar (en el video que circula en redes sociales) a un comando armado que arrastra a tres hombres afroamericanos por la calle dejando un rastro de sangre tras de ellos. Estas tres personas son arrojadas como bultos a la parte trasera de una camioneta tipo pickup en donde ya los esperaba su compañera, una mujer de raza negra también.
Pregunta: ¿Qué secuestrador acribillaría a tres de sus cuatro rehenes para posteriormente tratar de negociar su libertad a cambio de un rescate?
El secuestro de cuatro ciudadanos afroamericanos en nuestro país llama la atención de forma desmedida (como ya pudimos verlo), se involucra a un gobierno extranjero (Joe Biden mandó a su embajador a ver a López Obrador), existe una gran presión política sobre nuestras autoridades (y curiosamente, nuestra policía es sumamente efectiva bajo presión), las víctimas no hablan español al igual que sus familias que viven en otro país, pagar un rescate es muy complicado si no se lleva a cabo localmente… en fin, no sé qué fue lo qué pasó, pero esto no fue un secuestro.
* Consultor en seguridad y manejo de crisis
NOTICIA VINCULADA
Así secuestraron a ciudadanos estadounidenses en Tamaulipas
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«No soy tapadera de nadie», asegura AMLO
] PALACIO NACIONAL. * 20 de mayo de 2021.
) Tribuna /SUN.
Al asegurar que «no queremos ser el hazmerreír de nadie» y porque «no soy tapadera», el presidente Andrés Manuel López Obrador difundió el oficio que envió el Departamento de Justicia de Estados Unidos en la que solicita a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) información sobre el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en una investigación preliminar que realiza el FBI sobre «lavado» de dinero.
En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal manifestó que daba a conocer el documento independientemente si era jurídicamente correcto.
«No queremos ser el hazmerreír de nadie, y no hay impunidad, les comentaba yo que antes mandaban información así, y no se contestaba o si se contestaba se decía que no había delito que perseguir, se blanqueaba a quienes se les investigaba desde el extranjero», dijo el presidente.
«También yo no puedo, como el titular del Poder Ejecutivo, no puedo encubrir a nadie, no soy tapadera. Si al gobierno que represento llega un oficio, para que se entienda bien, con todas las implicaciones que pueda tener, porque por encima de todo esto la verdad, la justicia y yo represento al Estado mexicano por encima de todo, entonces independientemente de que si es correcto no es correcto, decirlo políticamente correcto, lo jurídicamente correcto, les voy a dar a conocer ahora mismo el oficio que envió la embajada de Estados Unidos solicitando información del señor Cabeza de Vaca por una investigación que ellos tienen de un presunto ‘lavado’ de dinero», señaló.
Tapadera de nadie…
«Entonces ya no, entonces la investigación está abierta y es para que no se esté pensando de qué es un asunto, ni modo que yo tenga que ver con este señor, el jurídico de Estados Unidos, no lo conozco y con el FBI ni con la DEA ni con la CIA».
En conferencia de prensa, el presidente López Obrador instruyó a su vocero Jesús Ramírez a que leyera el oficio enviado por el gobierno de la Unión Americana.
«Estimado doctor Santiago Nieto Castillo, por medio de la presente, me es grato saludarle e informarle que la Oficina del Agregado Jurídico del FBI está llevando a cabo una investigación preliminar en relación a unos individuos y entidades corporativas, los cuales se creen que están involucrados en el lavado internacional de activos. Se han identificado operaciones financieras y/o viajes internacionales en los Estados Unidos, México y otros países».
Jesús Ramírez señaló que en la carta se dan los nombres de los sospechosos de las acusaciones, pero el presidente López Obrador le pidió que solo leyera el nombre del gobernador de Tamaulipas.
«Está el nombre de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, mandatario de Tamaulipas, y está la lista y dice que para cualquier duda o aclaración en relación a esta investigación no dude en comunicarse con el agregado jurídico adjunto, Sin otro particular agradezco la atención. Firma Joseph González, agregado jurídico de la Oficina Federal de Investigación (FBI)».
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Demócratas inician segundo proceso de juicio político a Trump
WASHINGTON. | 11 de enero de 2021.
] Télam.
A solo nueve días del traspaso de mando presidencial, la bancada demócrata de la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos presentó una acusación de «incitación a la insurrección» contra el presidente saliente Donald Trump para que el Senado le inicie un segundo juicio político por el violento asalto de sus partidarios al Capitolio del miércoles pasado.
La tensión es tal en Estados Unidos que la alcaldesa de Washington instó a los estadounidenses a evitar una histórica tradición nacional y no viajar a la ciudad para acompañar a la ceremonia de investidura del presidente electo Joe Biden y a seguir el evento por la televisión o las redes sociales, pese a que la Guardia Nacional ya anunció el despliegue de 15.000 de sus miembros para evitar cualquier nuevo acto de violencia.
Pero esta garantía no parece alcanzar para calmar el temor que sobrevuela el país ya que el FBI alertó en su boletín, según recogió el canal de noticias ABC, que se están preparando protestas pro Trump en los 50 estados y la capital entre el domingo próximo y el miércoles 20 de la asunción presidencial.
Al panorama de incertidumbre y de advertencias, se sumó la renuncia de Chad Wolf, el secretario de Seguridad Interior en funciones de Estados Unidos y el hombre a cargo de las fuerzas de seguridad federales, según una carta difundida por los canales CNN y CNBC.
Se trata del tercer miembro del gabinete de Trump que renuncia tras el ataque del Capitolio y Wolf había pedido públicamente que el presidente condenara ese atentado la semana pasada.
En ese contexto, Trump y el vicepresidente Mike Pence procuraron dar una imagen de calma al reunirse este lunes por la tarde en el despacho Oval de la Casa Blanca y mantener una «buena conversación», según reveló un alto funcionario citado sin identificar por la agencia de noticias AFP.
Trump y Pence «reiteraron que quienes violaron la ley y asaltaron el Capitolio la semana pasada no representan al movimiento Estados Unidos Primero, respaldado por 75 millones de estadounidenses, y se comprometieron a continuar trabajando por el país hasta el final de su mandato», dijo la fuente.
Las principales redes sociales y plataformas de aplicaciones de comunicación utilizadas en el país, en tanto, continuaron aislando los espacios utilizados por Trump y sus seguidores para evitar nuevas convocatorias masivas.
Tras la suspensión de las cuentas del mandatario en Twitter, Facebook e Instagram, la red social utilizada por sus simpatizantes, Parler, fue desactivada de internet, luego de ser removida de las plataformas de descargas de aplicaciones de Google y Apple, y de ser removida de los servidores de Amazon.
En medio de este clima de incertidumbre, miedo y tensión, la oposición, que en apenas nueve días se convertirá en oficialismo, presentó una acusación contra Trump en la Cámara de Representantes, apenas minutos después de que la bancada republicana bloqueara una resolución que pedía que el vicepresidente Mike Pence destituyera a Trump invocando la 25 enmienda de la Constitución, que le da esa autoridad, informó el canal CNN.
Tras la violencia del miércoles pasado en el Capitolio a manos de seguidores de Trump, el plan de la Cámara Baja, dominada por la oposición demócrata, era debatir y votar mañana una resolución impulsada por su presidenta, Nancy Pelosi, para pedirle a Pence que invoque la 25a enmienda de la Constitución.
Cuando ese intento fue bloqueado por los republicanos, los demócratas pasaron al plan B: presentar cargos para abrirle un segundo juicio político a Trump.
«Los republicanos de la cámara rechazaron esta legislación para proteger a Estados Unidos, permitiendo que continúen los trastornados, perturbados e inestables actos de sedición del presidente. Su complicidad pone en peligro a Estados Unidos, erosiona nuestra democracia y debe terminar», aseguró Pelosi en un comunicado, luego de anunciar que habían dado el primer paso para abrir un segundo proceso de juicio político a Trump.
La acusación, que la mayoría demócrata de la Cámara Baja tratará de votar esta misma semana, según versiones periodísticas quizás el miércoles, hace referencia a las repetidas denuncias falsas de Trump de fraude en las elecciones del año pasado y al discurso que dio a sus partidarios el 6 de enero incitándolos a marchar al Congreso.
La acusación también menciona una llamada que Trump hizo a la máxima autoridad electoral de Georgia en la que le pidió «encontrar» suficientes votos a su favor como para revertir su derrota frente a Biden en las elecciones del 3 de noviembre pasado en ese estado del sur del país.
«En todo esto, el presidente Trump puso en grave peligro la seguridad de Estados Unidos y sus instituciones de Gobierno», prosigue el texto.
Al apoyar la acusación, Pelosi explicó por qué era necesario presentarla ahora, a solo nueve días de la asunción de Biden: «El presidente representa una amenaza inminente para nuestra Constitución, nuestro país y el pueblo estadounidense, y debe ser destituido del cargo inmediatamente», según la agencia de noticias AFP.
Aislado en la Casa Blanca, abandonado por varios de sus ministros y distanciado de Pence, Trump no da, sin embargo, ninguna señal de estar pensando en renunciar, según consejeros citados por la prensa estadounidense.
Trump ya fue sometido a un juicio político en el Congreso.
Dominada por la mayoría demócrata, la Cámara de Representantes lo acusó de presionar al Gobierno de Ucrania para que investigara a Biden en diciembre de 2019.
En un proceso rápido y que nunca tuvo chances de triunfar, fue absuelto por el Senado, de mayoría republicana a inicios de 2020.
A diferencia de ese juicio político, esta vez los tiempos serán más rápidos y se espera que no haya una larga investigación ni extensas audiencias públicas con testigos. Solo así la Cámara Baja podría aprobar la acusación esta misma semana, como se propone Pelosi y la bancada demócrata.
Sin embargo, nuevamente, nada indica que tengan los votos en el Senado para alcanzar la mayoría especial que necesitan para destituir el presidente y, mucho menos, hacerlo antes del miércoles 20 que entrega el poder.
Biden, que hasta ahora no se había pronunciado sobre la posibilidad de un juicio político, aseguró que tiene tanto «esperanza y expectativa» por esa iniciativa, aunque aclaró que espera que no sea una excusa para que el Senado no avance en la ratificación de sus nominados para formar el próximo gabinete o en su prometido nuevo paquete de ayuda económica por la pandemia.
La mayoría de los analistas pronostican que los demócratas quieren un voto simbólico en la cámara que controlan para asestar un último golpe político a Trump antes del fin de su mandato: convertirlo en el primer presidente de la historia del país en ser acusado en un juicio político dos veces.
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Banda de la Riviera Maya, en la mira del FBI
] CANCÚN. * 2 de julio de 2020.
| Mexicanos Contra de la Corrupción.
La agencia estadunidense solicitó al gobierno mexicano colaboración para rastrear propiedades y transacciones de los líderes de la banda que saqueaban cuentas de usuarios de cajeros electrónicos.
A petición del Buró de Investigación Federal de Estados Unidos (FBI), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México investiga las presuntas operaciones de lavado de dinero de una banda originaria de Rumania involucrada con el saqueo de cajeros automáticos en Cancún y en otros destinos turísticos del país.
En un oficio enviado el 10 de febrero de 2020, el FBI solicitó a la UIF su colaboración para rastrear las propiedades y transacciones realizadas por Florian Tudor, presunto líder de la banda, y sus socios Adrian Constantin Tiugan y Adrián Ninel Enachescu.
A la fecha, la institución encargada de investigar los casos de lavado de dinero en México ha logrado documentar que los integrantes de la banda han traspasado recursos a cuentas bancarias de parientes, amigos y de empresas que presuntamente han utilizado ese dinero para adquirir inmuebles en México y en el extranjero.
La UIF tiene indicios de que éste es el mecanismo para lavar el dinero extraído en forma ilícita de los cajeros automáticos.
El FBI investiga a Tudor como seguimiento a las denuncias que ciudadanos estadounidenses han presentado por el robo que sufrieron en cajeros automáticos cuando pasaron vacaciones en México.
En el esquema que ha logrado trazar la UIF que encabeza Santiago Nieto en torno a las operaciones de esta banda criminal, aparecen transacciones en las que están implicadas entre sí al menos ocho empresas cuya sede está en México y una más en Rumania.
En el centro de esta investigación de la UIF se encuentra la empresa Top Life Servicios S.A. de C.V., creada en diciembre de 2013 por Adrian Constantin Tiugan, un delincuente de Rumania que tenía órdenes de detención internacionales por haber participado en un esquema de saqueo de cajeros automáticos en Italia y el Vaticano.
Tiugan creó Top Life en Quintana Roo con un permiso migratorio expedido a nombre de Paul Daniel Ionete, un delincuente rumano de bajo perfil dedicado al tráfico de drogas al que le usurpó la identidad.
El 1 de marzo de 2014, esa empresa firmó un contrato con Banco Multiva para colocar cajeros automáticos en distintos puntos del país.
La banda llegó a controlar 100 cajeros con chips instalados en ellos, y en promedio cada máquina copiaba cada mes unas mil tarjetas, según reveló un ex integrante de la banda que se convirtió en testigo de la fiscalía rumana, que también investiga este caso. “Retirábamos alrededor de 200 dólares de cada una de estas tarjetas. Veinte millones de dólares retirados cada mes”.
La organización criminal, con ramificaciones en tres continentes, saqueó entre 2014 y 2019 unos 1,200 millones de dólares de cajeros automáticos alterados que colocó en algunos de los principales destinos turísticos de México, reveló una investigación conjunta de OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI); la organización Quinto Elemento Lab y Rise Project que fue publicada el pasado 3 de junio.
La investigación periodística documentó que algunas de las tarjetas clonadas en centros turísticos de México eran utilizadas para sacar el dinero en otros países. Los skimmers y recaudadores de la banda operaban en Indonesia, India, Barbados, Granada, Paraguay, Brasil, Japón, Corea del Sur y Taiwán.
Colaboración con FGR
Santiago Nieto, titular de la UIF, confirmó que esa dependencia en colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR), investiga las operaciones de la banda de origen rumano.
Informó que se tiene identificada a una persona física y a tres personas morales -de las que no proporcionó nombres- que son las encargadas de hacer los fraudes financieros con la colocación de cajeros automáticos en Cancún.
“Una de las (personas) morales, sus accionistas son rumanos que han enfrentado cargos por narcotráfico”, mencionó Nieto.
“Otra de las empresas lo que hace es recibir recursos de las empresas que comercializan las máquinas y los trasladan a inmobiliarias en Cancún y en la Ciudad de México con un socio también de origen rumano buscado por la Interpol”, dijo Nieto.
Aunque no dio detalles, confirmó que recibieron una solicitud de colaboración del FBI para rastrear las operaciones financieras de la banda rumana.
Una petición similar de trabajo conjunto había sido enviada en abril del año pasado a la FGR para investigar el fraude, la clonación de tarjetas bancarias y el lavado de activos que presuntamente llevaban a cabo la banda dirigida por Florian Tudor, un ciudadano rumano con domicilio en Quintana Roo.
En el oficio de colaboración, el FBI convocó a funcionarios de la FGR a una reunión en mayo de 2019 en Bucarest con la Policía Federal de Rumania, para coordinar y planear los esfuerzos internacionales relacionados con la investigación de la banda de Tudor.
Investigación en la FGR
La FGR también tiene una investigación en curso sobre la organización liderada por Florian Tudor, pero dos fuentes consultadas dijeron que no podrían comentar detalles ni responder los cuestionarios enviados por los reporteros de OCCRP, Quinto Elemento Lab, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Rise Project.
La fiscalía aún no ha hecho públicos los motivos por los que Tudor y sus socios están siendo investigados. Según documentos confidenciales de la FGR a los que tuvo acceso OCCRP, los fiscales describen a Tudor como “jefe” de varias empresas en Cancún y “el líder de un grupo criminal dedicado a la clonación de tarjetas y fraudes bancarios”.
El líder de la banda de la Riviera Maya ha estado en el punto de mira de las autoridades desde marzo de 2019 cuando él y su mano derecha fueron detenidos mientras conducían al sur de Cancún hacia Puerto Morelos. En aquella ocasión, la policía les incautó una pistola Glock, munición y más de 25,000 dólares.
De acuerdo con la ficha de su detención, los fiscales mexicanos iniciaron la carpeta de investigación FED/QR/CUN/0000261/2019 por el delito de portación sin permiso de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Esta investigación seguía en trámite un año después de que las autoridades abrieron la indagatoria, según respondió la delegación de la FGR en Quintana Roo a través de una solicitud de información.
Dos meses después de su detención, Tudor se volvería a encontrar con la policía mexicana. En mayo de 2019, la policía y la armada realizaron registros tanto en el cuartel general de Top Life como en su casa en Cancún. Tudor y cinco de sus colaboradores fueron detenidos, aunque poco después quedaron en libertad. Estos cateos fueron realizados como parte de la indagatoria FED/QR/CUN/0000151/2019, iniciada por el delito de portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
Este no es el único delito por el que se investiga a Tudor y sus cómplices. En julio de 2019 Tudor presentó una petición de protección constitucional para que le devolvieran las propiedades aseguradas a partir de una orden derivada de la carpeta de investigación FED/QR/CUN/0000426/2019, iniciada por delitos contra la biodiversidad y operaciones con recursos de procedencia ilícita, según confirmó en marzo pasado la delegación de la FGR en Quintana Roo.
Hasta ahora las autoridades mexicanas no han informado por qué a un año de iniciarse las indagatorias aún no hay ningún detenido o si la banda de la Riviera Maya es investigada por otros delitos en México. Tampoco han dicho si existe un pedido de extradición contra Tudor. La FGR solo ha confirmado, por medio de una solicitud de información respondida en marzo pasado, que tiene en curso una solicitud de asistencia jurídica internacional relacionada con las carpetas de investigación que iniciaron en México contra la banda de la Riviera Maya.
Para 2017, Top Life Servicios, la empresa fachada de Florian Tudor, operaba más de 100 cajeros automáticos con la marca del banco Multiva a lo largo de la Riviera Maya y en otros sitios turísticos de México por donde transitaban millones de turistas cada año.
Aunque no hay indicios de que las autoridades ministeriales investigan la participación de Multiva en la expansión de la red de los cajeros automáticos instalados por la banda rumana con su marca, las áreas a cargo de vigilar a este banco respondieron que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores está tomando acciones de supervisión para, en su caso, poder determinar posibles conductas violatorias de las leyes financieras federales.
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“El Presidente”, sátira sobre escándalo en FIFA
] BUENOS AIRES. * 3 de junio de 2020.
| AP.
Mientras la familia lo llora, un grupo de hombres aprovechan el funeral para repartirse el botín del difunto.
La escena podría corresponder a una clásica película sobre la mafia italiana. Pero no, se trata de la introducción a “El Presidente”, una serie original de Amazon Prime Video sobre el “FIFA Gate”, el escándalo de corrupción que manchó al fútbol mundial en 2015 y cuyas ramificaciones siguen bajo investigación judicial.
El entierro no fue ficticio. Sucedió en julio de 2014 en Buenos Aires. Julio Grondona, veterano presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y número dos de la FIFA, había pasado a mejor vida.
Cuentan testigos que, mientras tenían lugar las exequias, los escuderos de Grondona en la Confederación Sudamericana (CONMEBOL) negociaban cómo darle continuidad a una maquinaria recaudatoria de millones de dólares en sobornos a cambio de la cesión de derechos de televisión y mercadeo de los torneos continentales de selecciones.
“Es una parodia sobre el mundo de los negocios del fútbol y su historia”, dijo Armando Bó, el director argentino de la serie, en una entrevista con The Associated Press. “Con estos personajes manejando el mundo del fútbol durante 30 años y con este nivel antiguo de manejar las cosas, de improvisación… fue como una oportunidad para trabajar esta ficción”.
La serie de ocho capítulos, que se estrena mundialmente este viernes, es una de las apuestas con las que Amazon busca darle batalla a Netflix en la región.
“El Presidente” está centrada en Sergio Jadue, el joven dirigente chileno que saltó del humilde club La Calera hacia la presidencia de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y que, apadrinado por Grondona, aprendió rápidamente el juego de influencias de poder y corrupción en las esferas de CONMEBOL y FIFA.
Jadue, interpretado por el actor colombiano Andrés Parra (Pablo Escobar en “El patrón del mal”), se declaró culpable ante una corte de Estados Unidos a fines de 2015. Mientras espera sentencia, colabora con el FBI como testigo protegido.
“Este personaje que viene de un equipito (sic) pequeño en Chile y que termina siendo parte importante de CONMEBOL y de la explosión del fútbol mundial creo se ajustaba mucho con lo que necesitábamos”, explicó Bó, ganador del Oscar como coguionista de “Birdman”. “Termina siendo presionado por el FBI y utilizado para que en el momento de mayor éxito deportivo — la Copa América que ganó Chile en 2015, la primera en la historia de ese país — más fracaso tiene en su nivel personal”.
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Mexicano acusado de ser espía ruso se declara inocente
] MIAMI. * 3 de marzo de 2020.
| AP.
Un científico mexicano se declaró inocente el martes de los cargos presentados por fiscales de Estados Unidos de que espió en Miami a pedido del gobierno ruso.
La declaración fue presentada por Ronald Gainor, abogado de Héctor Cabrera Fuentes, de 35 años, en una breve audiencia. Cabrera se encontraba cerca encadenado y con un atuendo marrón de la cárcel, pero no habló.
Cabrera también ha sido acusado formalmente de un cargo de actuar como un agente de Rusia sin haberse registrado como tal, como lo dispone el Departamento de Justicia de Estados Unidos. No está acusado de espionaje, pero está imputación conlleva una sentencia de hasta 10 años en la cárcel.
Según una declaración jurada del FBI, un funcionario del gobierno ruso le pidió a Cabrera Fuentes que siguiera un vehículo que es propiedad de un informante del gobierno de Estados Unidos en el área de Miami. El trabajo consistía simplemente en tomar una foto de la placa del auto.
Según el FBI, Cabrera y su esposa mexicana fueron a un complejo de condominios el día de San Valentín para tomar la foto y fueron grabados por las cámaras de vigilancia. Atrajeron la atención de los guardias de seguridad al conducir muy cerca detrás de otro automóvil para cruzar una puerta.
No está claro exactamente qué buscaban los rusos, pero la declaración jurada del FBI dice que el informante había proporcionado previamente información sobre las operaciones de inteligencia rusas, con implicaciones para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Después de ser detenido el 16 de febrero en el Aeropuerto Internacional de Miami, Cabrera le dijo al FBI que tiene dos esposas, una mexicana y una rusa. La mujer rusa y sus dos hijas vivían en Alemania, pero regresaron a Moscú a principios del año pasado para atender algunos asuntos administrativos. Entonces, el gobierno ruso no les permitió salir, agrega la declaración jurada.
Eso llevó a Cabrera a visitar en mayo de 2019 a su familia en Moscú, donde se le acercó un funcionario ruso a quien había conocido previamente en eventos e intercambios profesionales. Cabrera le dijo al FBI que creía que el funcionario era un oficial de inteligencia y que esa persona le dio el trabajo de fotografiar la matrícula del informante en Miami.
Cabrera, un microbiólogo que ha ocupado cargos prestigiosos, es originario de El Espinal, en el estado mexicano de Oaxaca.
Cabrera estaba trabajando como profesor asociado en la escuela médica administrada de manera conjunta por la Universidad Duke y la Universidad Nacional de Singapur, y laboraba en Singapur. Dijo en una audiencia previa que su contrato en ese lugar había terminado.
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Personal de #FiscalíaGro resulta electo para recibir capacitación en el FBI
CHILPANCINGO, Guerrero. * 23 de septiembre de 2019.
] FGE.
Personal de la Fiscalía General del Estado resultó seleccionado para estar presente en el «Seminario para el Desarrollo de Ejecutivos Agentes de Ley y Orden del Gobierno de la República de México», realizada en la Academia del FBI en Quantico, Virginia, del 15 al 27 de septiembre del presente año.
El personal seleccionado ha sido por su alto empeño en el esfuerzo de su responsabilidad y cooperación en los esfuerzos del Buró Federal de Investigaciones (FBI).
El programa del seminario es con el propósito de capacitar y compartir información sobre temas de interés policíaco tales como contraterrorismo, crimen organizado, ética, conceptos de liderazgo, planificación estratégica, cambios de organización y su mercadeo, manejo de casos complejos y eventos de crisis, así como las más recientes amenazas en tendencia.
] https://fiscaliaguerrero.gob.mx
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