Banda de la Riviera Maya, en la mira del FBI
] CANCÚN. * 2 de julio de 2020.
| Mexicanos Contra de la Corrupción.
La agencia estadunidense solicitó al gobierno mexicano colaboración para rastrear propiedades y transacciones de los líderes de la banda que saqueaban cuentas de usuarios de cajeros electrónicos.
A petición del Buró de Investigación Federal de Estados Unidos (FBI), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México investiga las presuntas operaciones de lavado de dinero de una banda originaria de Rumania involucrada con el saqueo de cajeros automáticos en Cancún y en otros destinos turísticos del país.
En un oficio enviado el 10 de febrero de 2020, el FBI solicitó a la UIF su colaboración para rastrear las propiedades y transacciones realizadas por Florian Tudor, presunto líder de la banda, y sus socios Adrian Constantin Tiugan y Adrián Ninel Enachescu.
A la fecha, la institución encargada de investigar los casos de lavado de dinero en México ha logrado documentar que los integrantes de la banda han traspasado recursos a cuentas bancarias de parientes, amigos y de empresas que presuntamente han utilizado ese dinero para adquirir inmuebles en México y en el extranjero.
La UIF tiene indicios de que éste es el mecanismo para lavar el dinero extraído en forma ilícita de los cajeros automáticos.
El FBI investiga a Tudor como seguimiento a las denuncias que ciudadanos estadounidenses han presentado por el robo que sufrieron en cajeros automáticos cuando pasaron vacaciones en México.
En el esquema que ha logrado trazar la UIF que encabeza Santiago Nieto en torno a las operaciones de esta banda criminal, aparecen transacciones en las que están implicadas entre sí al menos ocho empresas cuya sede está en México y una más en Rumania.
En el centro de esta investigación de la UIF se encuentra la empresa Top Life Servicios S.A. de C.V., creada en diciembre de 2013 por Adrian Constantin Tiugan, un delincuente de Rumania que tenía órdenes de detención internacionales por haber participado en un esquema de saqueo de cajeros automáticos en Italia y el Vaticano.
Tiugan creó Top Life en Quintana Roo con un permiso migratorio expedido a nombre de Paul Daniel Ionete, un delincuente rumano de bajo perfil dedicado al tráfico de drogas al que le usurpó la identidad.
El 1 de marzo de 2014, esa empresa firmó un contrato con Banco Multiva para colocar cajeros automáticos en distintos puntos del país.
La banda llegó a controlar 100 cajeros con chips instalados en ellos, y en promedio cada máquina copiaba cada mes unas mil tarjetas, según reveló un ex integrante de la banda que se convirtió en testigo de la fiscalía rumana, que también investiga este caso. “Retirábamos alrededor de 200 dólares de cada una de estas tarjetas. Veinte millones de dólares retirados cada mes”.
La organización criminal, con ramificaciones en tres continentes, saqueó entre 2014 y 2019 unos 1,200 millones de dólares de cajeros automáticos alterados que colocó en algunos de los principales destinos turísticos de México, reveló una investigación conjunta de OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI); la organización Quinto Elemento Lab y Rise Project que fue publicada el pasado 3 de junio.
La investigación periodística documentó que algunas de las tarjetas clonadas en centros turísticos de México eran utilizadas para sacar el dinero en otros países. Los skimmers y recaudadores de la banda operaban en Indonesia, India, Barbados, Granada, Paraguay, Brasil, Japón, Corea del Sur y Taiwán.
Colaboración con FGR
Santiago Nieto, titular de la UIF, confirmó que esa dependencia en colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR), investiga las operaciones de la banda de origen rumano.
Informó que se tiene identificada a una persona física y a tres personas morales -de las que no proporcionó nombres- que son las encargadas de hacer los fraudes financieros con la colocación de cajeros automáticos en Cancún.
“Una de las (personas) morales, sus accionistas son rumanos que han enfrentado cargos por narcotráfico”, mencionó Nieto.
“Otra de las empresas lo que hace es recibir recursos de las empresas que comercializan las máquinas y los trasladan a inmobiliarias en Cancún y en la Ciudad de México con un socio también de origen rumano buscado por la Interpol”, dijo Nieto.
Aunque no dio detalles, confirmó que recibieron una solicitud de colaboración del FBI para rastrear las operaciones financieras de la banda rumana.
Una petición similar de trabajo conjunto había sido enviada en abril del año pasado a la FGR para investigar el fraude, la clonación de tarjetas bancarias y el lavado de activos que presuntamente llevaban a cabo la banda dirigida por Florian Tudor, un ciudadano rumano con domicilio en Quintana Roo.
En el oficio de colaboración, el FBI convocó a funcionarios de la FGR a una reunión en mayo de 2019 en Bucarest con la Policía Federal de Rumania, para coordinar y planear los esfuerzos internacionales relacionados con la investigación de la banda de Tudor.
Investigación en la FGR
La FGR también tiene una investigación en curso sobre la organización liderada por Florian Tudor, pero dos fuentes consultadas dijeron que no podrían comentar detalles ni responder los cuestionarios enviados por los reporteros de OCCRP, Quinto Elemento Lab, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Rise Project.
La fiscalía aún no ha hecho públicos los motivos por los que Tudor y sus socios están siendo investigados. Según documentos confidenciales de la FGR a los que tuvo acceso OCCRP, los fiscales describen a Tudor como “jefe” de varias empresas en Cancún y “el líder de un grupo criminal dedicado a la clonación de tarjetas y fraudes bancarios”.
El líder de la banda de la Riviera Maya ha estado en el punto de mira de las autoridades desde marzo de 2019 cuando él y su mano derecha fueron detenidos mientras conducían al sur de Cancún hacia Puerto Morelos. En aquella ocasión, la policía les incautó una pistola Glock, munición y más de 25,000 dólares.
De acuerdo con la ficha de su detención, los fiscales mexicanos iniciaron la carpeta de investigación FED/QR/CUN/0000261/2019 por el delito de portación sin permiso de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Esta investigación seguía en trámite un año después de que las autoridades abrieron la indagatoria, según respondió la delegación de la FGR en Quintana Roo a través de una solicitud de información.
Dos meses después de su detención, Tudor se volvería a encontrar con la policía mexicana. En mayo de 2019, la policía y la armada realizaron registros tanto en el cuartel general de Top Life como en su casa en Cancún. Tudor y cinco de sus colaboradores fueron detenidos, aunque poco después quedaron en libertad. Estos cateos fueron realizados como parte de la indagatoria FED/QR/CUN/0000151/2019, iniciada por el delito de portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
Este no es el único delito por el que se investiga a Tudor y sus cómplices. En julio de 2019 Tudor presentó una petición de protección constitucional para que le devolvieran las propiedades aseguradas a partir de una orden derivada de la carpeta de investigación FED/QR/CUN/0000426/2019, iniciada por delitos contra la biodiversidad y operaciones con recursos de procedencia ilícita, según confirmó en marzo pasado la delegación de la FGR en Quintana Roo.
Hasta ahora las autoridades mexicanas no han informado por qué a un año de iniciarse las indagatorias aún no hay ningún detenido o si la banda de la Riviera Maya es investigada por otros delitos en México. Tampoco han dicho si existe un pedido de extradición contra Tudor. La FGR solo ha confirmado, por medio de una solicitud de información respondida en marzo pasado, que tiene en curso una solicitud de asistencia jurídica internacional relacionada con las carpetas de investigación que iniciaron en México contra la banda de la Riviera Maya.
Para 2017, Top Life Servicios, la empresa fachada de Florian Tudor, operaba más de 100 cajeros automáticos con la marca del banco Multiva a lo largo de la Riviera Maya y en otros sitios turísticos de México por donde transitaban millones de turistas cada año.
Aunque no hay indicios de que las autoridades ministeriales investigan la participación de Multiva en la expansión de la red de los cajeros automáticos instalados por la banda rumana con su marca, las áreas a cargo de vigilar a este banco respondieron que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores está tomando acciones de supervisión para, en su caso, poder determinar posibles conductas violatorias de las leyes financieras federales.
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Muere líder guerrillero del ELN en bombardeo en el norte de Colombia
] BOGOTÁ. * 14 de mayo de 2020.
| Reuters.
Un importante comandante del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que mensualmente recaudaba un millón de dólares para el mayor grupo guerrillero de Colombia, murió el jueves en un bombardeo de las Fuerzas Militares en una zona selvática del norte del país, informó el Ministro de Defensa.
La ofensiva militar, en la que también perdieron la vida otros tres guerrilleros, se realizó en zona rural del municipio de Montecristo, en el departamento de Bolívar, 980 kilómetros al norte de Bogotá, con la participación de aviones de la Fuerza Aérea, tropas del Ejército y efectivos de la Policía Nacional.
“Alias ‘Mocho Tierra’ era considerado como un objetivo de alto valor y estaba vinculado con la planeación y ejecución de acciones terroristas contra la población civil y la Fuerza Pública”, dijo en una declaración el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.
“Tenía bajo su mando tres frentes del ELN y actualmente estaba encargado de acopiar las finanzas derivadas del narcotráfico y la explotación ilícita de yacimientos mineros en la región, cuyos dividendos mensuales eran de aproximadamente 4.000 millones de pesos”, agregó el funcionario.
El ELN, considerado como una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, declaró en cese al fuego de un mes en abril para contribuir a contener la expansión del coronavirus.
Pero después de que terminó el cese al fuego, reanudó su ofensiva contra la infraestructura petrolera y a comienzos de mayo el Ejército acusó a esa guerrilla de seis ataques contra el Oleoducto Caño Limón-Coveñas y de uno contra el Bicentenario.
El líder rebelde abatido llevaba más de 27 años en el ELN y en 1999 participó en el cinematográfico secuestro de los pasajeros de un avión Fokker que fue obligado a aterrizar en una zona selvática el norte de Colombia, dijo Trujillo.
El ELN, que cuenta con más de 2.000 combatientes, ha insistido en los últimos meses al Gobierno del presidente Iván Duque para que inicie un diálogo de paz que permita poner fin por completo al conflicto interno después del acuerdo de paz de 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Pero Duque exige un cese unilateral de hostilidades incluyendo la suspensión de secuestros, el reclutamiento de menores de edad y el uso de minas antipersonales como condición para iniciar un diálogo de paz, demandas que el ELN no acepta.
El mandatario mantiene las exigencias desde de que el grupo rebelde hizo explotar en enero de 2019 un carro bomba en una academia policial de Bogotá, en un ataque que dejó 22 cadetes muertos.
El ELN, acusado de financiarse del secuestro, la extorsión, el narcotráfico y la minería ilegal, ha fracasado con otros gobiernos en la búsqueda de un acuerdo de paz para acabar con una confrontación que ha dejado 260.000 muertos, debido a sus posiciones radicales, una cadena de mando difusa y disenso entre sus filas.
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¿Narcos o terroristas?
* Recategorización de Trump a narcos como terroristas, ¿justa o descabellada?
A quienes se indignan con Trump por la corrección de la definición real de los actos criminales de los ‘amigos’ de López Obrador, compartimos el significado que se lee en la página de la Real Academia Española de la Lengua, al respecto.- Published in Jiribilla Costeña
Criminales dispuestos a sumarse a pacificación de México: Segob
Claudia Solera
CIUDAD DE MÉXICO. * 20 de agosto de 2019.
] Excelsior.
Grupos armados de diversos estados del país están en diálogo con el gobierno federal y quieren deponer las armas, caminar hacia la paz y evitar más muertes, de acuerdo con la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
Estamos dialogando con muchos grupos y en verdad, nos han manifestado que ya no quieren seguir con esta violencia», dijo la secretaria.
Este martes, durante su intervención para definir el Cuarto Plan de Acción 2019-2021 de la Alianza para el Gobierno Abierto, evento convocado por la Función Pública, Sánchez Cordero aseguró que el diálogo del Gobierno federal con los grupos criminales se ha llevado a cabo sólo gracias a la cercanía que ha establecido con los ciudadanos para conocer la situación real del país.
Los esfuerzos del Gobierno federal están encaminados a la pacificación de nuestro país», afirmó.
Hemos estado en zonas de Guerrero, en las zonas de Tamaulipas, en las zonas de La Huacana en Michoacán, tratando y conviviendo para tratar de avanzar en la pacificación del país. Estos grupos que se han estado combatiendo unos a otros. Ya no quieren más muerte”, agregó.
Aunque los reporteros preguntaron sobre nombres de los grupos armados con los que el Gobierno federal está dialogando, Sánchez Cordero prefirió omitirlos.
Son varios grupos, no puedo especificar en este momento, pero son varios grupos de diversos estados de la República”, aclaró.
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El aguacate, otra víctima más del narco en México
MORELIA, Mich. * 27 de junio de 2019.
] CCNews
Los productores de aguacate en Michoacán deben pagar una cuota por derecho de piso de entre 50 y 100 mil pesos
La inseguridad es un problema preocupante en varios sectores productivos desde hace muchos años, y el campo agrícola no es la excepción, pues los productores se enfrentan al robo de mercancía, maquinaria y equipo, asaltos, secuestros, extorsión, e incluso son víctimas del narcotráfico.
«Oro verde» para delincuentes
El presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), Cuauhtémoc Rivera, señala que las divisas por el aguacate han sido superiores a las del petróleo en los últimos años, lo que lo convierte en uno de los productos mexicanos más cotizados a nivel mundial.
Pero ello ha atraído a las bandas delincuenciales que operan en Michoacán, como los Caballeros Templarios y el Cártel Jalisco Nueva Generación, y «lamentablemente ha trastocado a la industria en los últimos cinco años».
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¿El partido de los narcos?
Jiribilla Costeña
El Brujo Chiripero
] Efecto Esepjo
¿Qué pasa en el PRD, el otrora «partido del pueblo», el otrora partido «cercano a la gente», el partido que «gobierna para tu bien», el partido que refutó ser catalogado como «el partido de la violencia y la sangre» por el extinto gobernador priísta José Francisco Ruiz Massieu, en los finales de la década de los 80 y principios de los 90?
¿Olvidó, acaso, el PRD los ideales que le dieron vida, como para terminar consumándose como «el partido de la violencia y la sangre»… al menos como patrocinador o protector?
Los hechos no mienten, pese a que sus actuales dirigentes insistan en que son el partido que más compromisos tiene con el pueblo.
¿Será, realmente, cierto esto?
Veamos el panorama Guerrero 2018…
Robell Urióstegi Patiño, exalcalde de Teloloapan, y Bernardo Ortega Jiménez, exalcalde de Quechultenanfo, ambos vinculados con los grupos criminales #GuerrerosUnidos y #LosArdillos, respectivamente, buscarán ser diputados locales por los Distritos 20 y 24.
En cuanto a alcaldías, en el municipio de La Unión buscará nuevamente ser alcalde Crescencio Reyes Torres, otro miembro distinguido del «Grupo Guerrero», a quien personalmente «La Tuta» acusó de sostener vínculos directos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de los narcotraficantes Nemesio Oceguera Ramos, «El Mencho», y Juan Aguirre Vargas, «El Choyo».
Acapulco, la ciudad más violenta del país y con alertas o menciones honoríficas a nivel mundial para que se abstengan de visitarla debido al clima de inseguridad y violencia generalizada que padece, ni se diga. Aquí, David Jiménez Rumbo, líder del controversial «Grupo Guerrero», antes mencionado, pretende, a toda costa, ser presidente municipal, advirtiendo que solo con él como alcalde desaparecerán las extorsiones, los cobros de piso y, obviamente, la violencia.
Él sabe por qué lo dice y él sabe por qué lo garantiza.
David Jiménez Rumbo es oriundo de Arteaga, Michoacán, la tierra de «La Tuta», Servando Gómez Martínez, el ex líder de «Los Caballeros Templarios» de Michoacán, que reveló públicamente los nexos del «Grupo Guerrero» con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
No hay más que decir… entrar en detalles especulativos es riesgoso y peligroso.
¿What the fuck, PRD?
www.efectoespejo.com
[[https://youtu.be/h7c9zT_s_TM]]
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Astudillo Vs. Autodefensas
E D I T O R I A L
¿Es normal que un ‘gobernador’ que se jacta de estar «comprometido» con su pueblo opte por reprimir a quienes se levantan en armas para confrontar a los grupos criminales que el estado «teme» o «protege», a fin de garantizar por su cuenta, como recurso de «legítima defensa», ese derecho a un estado en «orden y paz» que #HéctorAstudillo no ha podido o no ha querido instaurar en 18 meses de gobierno?
Los hechos de San Miguel Totolapan, este día, solo corroboran otro hecho que ha sido gritado con insistencia en las Siete Regiones de la entidad: «Que con su ‘actitud conciliadora’ o sumisa, infantil y ‘destesticulada’ –tal y como debe llamársele– queda evidente que Héctor Astudillo realmente protege a la delincuencia organizada y el narcotráfico que tienen de rehén a Guerrero y al propia gobernador y las dependencias encargadas de imponer el orden en el estado»… de lo contrario, a quien el gobernador mandaría reprimir es a los delincuentes, cazar y perseguir a «El Tequilero» y a los 15 grupos criminales que él mismo ha admitido, a nivel nacional, tienen a Guerrero de rodillas, no a las autodefensas populares que lo único que pretenden es hacer el trabajo que constitucionalmente le corresponde al gobernador del estado, quien por los hechos, también corrobora que no es más que un #GobernadorDisfuncional que por vergüenza, incapacidad o dignidad, debiera presentar voluntariamente su renuncia y dejar que alguien con más (carácter) ocupe su lugar.
#AstudilloRENUNCIA
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Preguntas obligadas, con mayúsculas y en ‘negritas’:
EDITORIAL
«¿PUEDE HABLARSE DE ‘GOBERNABILIDAD’ EN UN ESTADO ENSANGRENTADO Y REHÉN DEL CRIMEN ORGANIZADO?«
¿De cual fumas, Héctor?
Y ustedes, señores legisladores, ¿qué esperan para buscarle reemplazo al inoperante que cobra como gobernador, y restituir la gobernabilidad en Guerrero? ¿Permiso, cuando tienen la Constitución de su lado?
Y tú, pueblo, que de todo te quejas, ¿qué esperas para exigir ya un gobernante capaz, genuino y con autoridad? ¿Más sangre, más ejecuciones, más mentiras, más nepotismo, más corrupción, más migajas, más ‘levantones’, más secuestros, más extorsiones, más ‘cuotas criminales’, más paz en los panteones y luto en los hogares de (casi) todas las regiones del Estado?
¡La Constitución también te concede el derecho de demandar un buen gobierno, pueblo!
¿Capisci?
#GuerreroDespierta!
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Localizan narcotúnel, conectaba Sonora y Arizona
] México. * 28 de agosto de 2016.
Policías federales localizaron un túnel clandestino de 31 metros de largo en un drenaje pluvial ubicado en Sonora que cruzaba la frontera con Estados Unidos para desembocar en el estado de Arizona.
Los elementos de la Policía Federal, en coordinación con autoridades de la Patrulla Fronteriza (CBP) de Nogales, Arizona, realizan recorridos dentro del drenaje pluvial del cerco fronterizo, ahí en la zona conocida como W-4 fueron detectados en la pared restos con textura diferente al concreto lo que, informó la Comisión Nacional de Seguridad, representa un riesgo para la estructura del drenaje.
Por ello, los elementos manipularon el lugar y descubrieron que se trataba de la entrada del túnel clandestino con un diámetro de 51×51 cm y que recorría 31.5 metros, 1.5 de territorio mexicano y más de 30 metros en EU, rumbo a un terreno abandonado en Nogales, Arizona.
Casi la mitad del túnel estaba apuntalado con vigas de madera, detalló la CNS, el resto tenía tierra y rocas en aparente proceso de construcción.
La PF dio parte al agente del ministerio público federal quien acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes y continuar la investigación.
] Diario.mx
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